La verifica dell’identità e le regole contro il riciclaggio non sono un ostacolo che vi mettiamo davanti per capriccio, ma una condizione che la legge impone a chiunque operi nel gioco a distanza. Con questo documento vi spieghiamo perché vi chiediamo certi documenti, cosa controlliamo e come tuteliamo nel frattempo i vostri dati. Rispettiamo la normativa italiana ed europea in materia, a partire dal Decreto Legislativo 231/2007 e dalle direttive antiriciclaggio successive. Preferiamo essere trasparenti fin dall’inizio, così sapete cosa aspettarvi prima ancora di registrarvi.
Il principio alla base di tutto è semplice: dobbiamo sapere con chi stiamo trattando. Questo obbligo, noto come adeguata verifica della clientela, serve a impedire che la piattaforma venga usata per riciclare denaro di provenienza illecita o per finanziare attività vietate. Non è una diffidenza verso di voi, ma un dovere che vale per ogni utente, senza distinzioni. Rispettarlo protegge voi, protegge noi e mantiene pulito l’intero settore del gioco legale.
I documenti che vi chiediamo
Per completare la verifica vi chiediamo alcuni documenti standard, caricabili direttamente dall’area riservata in formato immagine o PDF:
- Documento di identità: carta d’identità, passaporto o patente in corso di validità.
- Prova di residenza: una bolletta delle utenze domestiche non anteriore a novanta giorni.
- Prova del metodo di pagamento: richiesta in alcuni casi, per confermare che il conto e lo strumento di deposito appartengano alla stessa persona.
Ogni file deve essere leggibile e integro, senza parti oscurate o tagliate.
La verifica va completata prima del primo prelievo, ma vi consigliamo di occuparvene subito dopo la registrazione. In questo modo, quando deciderete di ritirare una vincita, non troverete ritardi imprevisti. I dati che inserite devono coincidere con quelli riportati sui documenti: nome, cognome, data di nascita e indirizzo devono essere gli stessi. Una discordanza, anche piccola, allunga i tempi di controllo, perché siamo tenuti a chiarirla prima di procedere.
I tempi e come funziona il controllo
Una volta ricevuti i documenti, il nostro reparto dedicato li esamina di norma entro ventiquattro ore. Verifichiamo l’autenticità dei file, la corrispondenza dei dati e la validità temporale dei documenti caricati. Se tutto risulta in ordine, il profilo viene approvato e potete operare senza ulteriori richieste. Qualora servisse un chiarimento o un documento aggiuntivo, vi contattiamo tramite i recapiti registrati, spiegando con precisione cosa manca e perché.
Oltre alla verifica iniziale, siamo tenuti a monitorare l’attività del conto nel tempo. Non si tratta di controllare come giocate, ma di individuare movimenti che si discostano in modo evidente dal profilo dichiarato. Depositi e prelievi anomali per frequenza o importo possono richiedere una verifica rafforzata, con la richiesta di documentare la provenienza dei fondi. È una procedura prevista dalla legge, che applichiamo con equilibrio e solo quando le circostanze lo giustificano davvero.
Come proteggiamo i vostri documenti
I documenti che ci affidate sono informazioni sensibili, e li trattiamo di conseguenza. Vengono trasmessi su connessioni cifrate con protocollo SSL e conservati in archivi protetti da sistemi di controllo degli accessi. Solo il personale autorizzato, vincolato al segreto professionale, può consultarli, e unicamente per le finalità di verifica. Non condividiamo questi dati con soggetti diversi da quelli previsti dalla normativa e li conserviamo per il periodo imposto dalla legge, che per la documentazione antiriciclaggio arriva fino a dieci anni dalla chiusura del rapporto.
Vi ricordiamo che ogni persona può avere un solo conto di gioco, intestato a sé e non cedibile a terzi. Aprire account multipli o registrarsi con dati non propri costituisce una violazione grave, che comporta la sospensione dell’utenza e, quando previsto, la segnalazione alle autorità competenti. Allo stesso modo, il conto non può essere usato per movimentare denaro per conto di altri. Queste regole non sono formalità, perché sono ciò che distingue un operatore legale da chi opera fuori dalle norme.
Sappiamo che caricare documenti e attendere una verifica può sembrare noioso, e comprendiamo l’impazienza di chi vuole giocare subito. Per questo lavoriamo per rendere il processo il più rapido e chiaro possibile, riducendo al minimo le richieste. In cambio, vi chiediamo di fornire fin da subito file corretti e leggibili, perché è il modo più semplice per evitare ritardi. Per qualsiasi dubbio sulla procedura, il nostro supporto in lingua italiana resta a disposizione per guidarvi passo dopo passo.